Юридическая защита бизнеса в ходе проверок, при производстве следственных действий: новые правила, актуальная практика – Обучение, курсы повышения квалификации, семинары в ООО «Академия «Аргумент».

Юридическая защита бизнеса в ходе проверок, при производстве следственных действий: новые правила, актуальная практика

    • Несмотря на послание Президента РФ о сокращении проверок бизнеса, их не стало меньше. Изменились формы контрольных мероприятий, а правоохранители чаще стали представлять обстоятельства реальной предпринимательской деятельности, как преступные. В ст. 140 УПК РФ внесена ч.1.3. (ФЗ от 09.03.2022 №51), согласно которой основанием для возбуждения уголовного дела по 198–199.2 УК РФ (преступления, связанные с неуплатой налогов и страховых взносов) служат только материалы, которые направлены налоговыми органами. Но, как из любого правила, здесь есть исключения и на практике возможно привлечение к уголовной ответственности вне рамок, установленных законодателем.

      В программе: разъяснение изменений в нормативно-правовом регулировании полномочий прокуроров по надзору за исполнением законов о предпринимательстве (ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1, ред. от 11.06.2022), изменений ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ,  УК РФ, КоАП РФ; разбор правил юридической защиты бизнеса в текущей правовой реальности (на практических примерах); рекомендации по обеспечению баланса между требованиями законодательства и интересами бизнеса и др.

      ПРОГРАММА

      • Прокурорский надзор за бизнесом. Основные полномочия прокуроров. Тактика взаимодействия юридического лица с органами прокуратуры. Защита прокурором прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного и муниципального контроля. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
      • Основания возбуждения уголовного дела в отношении собственников, руководителей и сотрудников. Анализ распространенных статей УК РФ.
      • Действия по юридической защите бизнеса (с учетом последних изменений в законодательстве). Основания доследственной проверки в рамках предпринимательской деятельности, проводимой сотрудниками правоохранительных органов. Пример из практики: на стадии до возбуждения уголовного дела (доследственная проверка), для предпринимателей: на общую электронную почту предприятия (в отдел бухгалтерии) пришёл запрос о вызове для дачи объяснения сотрудника бухгалтерии и предоставлении документов (данные об основаниях проверки отсутствовали). Пример повестки. Действия генерального директора при сложившейся ситуации. Действия адвоката, подготовка ответа на запрос. Установление контакта с контрагентами в рамках проводимой проверки. Подготовка генерального директора и бухгалтера к даче объяснения. Возможный спектр ОРМ (оперативно-розыскное мероприятие), проводимых правоохранительными органами в отношении сотрудников предприятия на стадии доследственной проверки. Подготовка опросников для сотрудников предприятия и обсуждение с ними их действий при вызове на объяснение или визите правоохранителей.
      • Действия при ОРМ  “Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, и транспортных средств”. Подготовка помещения организации к ОРМ. Как грамотно организовать юридическую защиту в ходе данного ОРМ. Обжалование протокола ОРМ в надзорные органы и суд. Пример ходатайства на возврат документов и копирование информации, изъятых в ходе ОРМ.
      • Разбор кейса «Защита по уголовному делу по ст.160 УК РФ» (к уголовной ответственности привлечен учредитель ООО).
      • Антикоррупционный комплаенс. Понятие, нормативно-правовая база. Морально-этические аспекты управленческой деятельности в организации. Требования антикоррупционного характера, установленные в отношении работников организации, правомерность получения подарков. Административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная ответственность работников организаций за коррупционные правонарушения. Организация комплаенс-контроля. Конфликт интересов и принятие мер по недопущению его возникновения. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов в организациях.
      • Ответы на вопросы, разбор ситуаций из практики участников.

      Спикеры:

      ХАТОВ Эдуард Борисович, к.ю.н., доцент, старший советник юстиции, член Всероссийской криминологический ассоциации имени А.И. Долговой, почетный работник прокуратуры РФ.

      РОМАШОВ Евгений Игоревич, вице-президент МКА «Ромашов, Романов и партнеры»

      МАТВЕЕВА Мария Алексеевна, адвокат, налоговый консультант

Подать заявку на участиеКорпоративный формат обучения

Похожие мероприятия